Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью. Фото УМВД по ХМАО.
Полиция Югры пресекла деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
- По данным следствия, злоумышленники создали более сотни подконтрольных юрлиц. С помощью них они обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Примерный доход от преступной деятельности - не менее 9 млн рублей. Организаторы и участники задержаны на территории ХМАО и Санкт-Петербурга.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сейчас двое организаторов задержаны.